La Autoridad de Regulación Prudencial Australiana (APRA, siglas en inglés) también ordenó a Westpac a duplicar su capital hasta los 1,000 millones AUD (686,800 millones USD o 616,500 millones EUR), según un comunicado del organismo fiscalizador.
APRA se basará en la denuncia formulada el mes pasado por el Centro Australiano de Informes y Análisis de Transacciones (AUSTRAC) que acusó Westpac de violar las leyes contra el lavado de dinero y el terrorismo más de 23 millones de veces entre 2013 y 2018.
AUSTRAC considera que el banco no realizó los controles apropiados para vigilar que las transacciones de pederastas condenados en Filipinas y el Sudeste Asiático no estuvieran relacionadas con la explotación infantil.
El valor de esas operaciones asciende a más de 11,000 millones AUD (7,453 millones USD o 6,767 millones EUR).
"Dada la magnitud y la naturaleza del problema denunciado por AUSTRAC, APRA quiere asegurarse que las deficiencias fundamentales en el marco de gestión de riesgo de Westpac son identificadas y tratadas, y que Westpac y los que sean responsables rindan cuentas", dijo el regulador en un comunicado.
El Westpac se enfrenta a una multa de 17 millones AUD (11.5 millones USD o 10.4 millones EUR) por cada violación.
AUSTRAC denunció hace dos años al Banco Commonwealth por violar las mismas leyes contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo en unas 53,500 transacciones realizadas entre 2012 y 2015.
El Commonwealth, que admitió su error de no informar de movimientos superiores a 10,000 AUD (7,770 USD o 6,150 EUR) en el plazo de diez días, acordó el año pasado pagar una sanción de 700 millones AUD (474 millones USD o 431 millones EUR) por estas infracciones.