La Comisión Europea (CE) presentó hoy un plan de acción con 34 medidas que permitirán a los países miembros luchar con más cohesión y fuerza contra la evasión y el fraude fiscal, que anualmente hace perder a la Unión Europea (UE) un trillón de euros.
Los Veintisiete aprobaron hoy el acuerdo político alcanzado con el Parlamento Europeo para reformar la Oficina Europea contra el Fraude (OLAF), con el fin de fortalecer su capacidad para luchar contra esos delitos.
La fiscalía alemana de la ciudad de Bochum, al oeste del país, ha sacado a la luz un fraude fiscal con depósitos de dinero no declarado de 2,900 millones de euros de inversionistas germanos en el instituto bancario suizo UBS.
Las autoridades de Estados Unidos investigan al fondo de inversión SAC Capital, fundado por el conocido multimillonario Steven Cohen, después de que uno de sus exempleados fuera acusado de cometer el mayor fraude por uso de información privilegiada de la historia, informa hoy The Wall Street Journal.
El regulador financiero de Japón ha decidido endurecer las multas para castigar el uso y la filtración de información privilegiada en operaciones bursátiles, tras varios escándalos registrados en los últimos meses en el país asiático.
La Fiscalía General de Nueva York anunció hoy un acuerdo con un fondo de inversiones que permitirá recuperar más de 210 millones de dólares para los afectados por la estafa piramidal orquestada por el exfinanciero Bernard Madoff.
El Partido Revolucionario Institucional informa al público que ha tenido conocimiento de que una persona, utilizando indebidamente el nombre del PRI y del presidente del Comité Ejecutivo Nacional, Pedro Joaquín Coldwell, ha efectuado llamadas telefónicas a empresas y a embajadas de países acreditados en México para solicitar dinero a cambio de espacios publicitarios en las revistas que edita y distribuye el propio Partido.
Un tribunal federal argentino inició hoy el juicio contra la exministra de Economía Felisa Miceli por no haber podido justificar una importante suma de dinero hallada hace cinco años en el baño de su despacho, informaron fuentes judiciales.
El estado de Nueva York va a potenciar la lucha contra los delitos económicos y financieros, y comenzará con un grupo que estudiará la legislación actual y cómo mejorarla, según anunció hoy la asociación estatal de fiscales.
Un científico alemán condenado en su país por haber desviado 4 millones de euros que había recaudado para el desarrollo de una tecnología de seguridad bancaria inexistente, fue detenido el martes por la Policía Federal brasileña, informaron hoy fuentes oficiales.
Las víctimas de la gran estafa del exfinanciero Bernard Madoff han recibido ya más de la mitad del dinero que habían reclamado, anunció hoy Irving Picard, el fideicomiso encargado de administrar los bienes del defraudador.
El fraude con tarjetas bancarias disminuyó en más del 70 por ciento el año pasado a nivel internacional y se pronostica que Latinoamérica experimentará una disminución paulatina de ese delito en 2012 por medidas tecnológicas y la implementación de normas, dijo hoy un directivo bancario.
El Banco Mundial (BM) y la Interpol reforzarán la colaboración y el intercambio de información entre ambos en su lucha contra la corrupción y el fraude, señaló hoy la organización policial internacional.
El antiguo director de Finanzas del productor de deportivos alemán Porsche Holger Härter defendió hoy su inocencia en el comienzo del juicio en el que es acusado de supuesta estafa de crédito.
La Policía Municipal de Othón P. Blanco, en Quintana Roo, detuvo en flagrancia a tres sujetos cuando éstos encabezaban una reunión en la comunidad de Sabidos,y que pretendían engañar a campesinos de la Ribera del Río Hondo.