Las autoridades de Estados Unidos investigan a la firma MF Global, dirigida por el exgobernador de Nueva Jersey Jon Corzine y que el lunes protagonizó la octava mayor quiebra del país, por la supuesta desaparición de cientos de millones de dólares de sus clientes, publica hoy The New York Times.
Rajat Gupta, exdirectivo del banco de inversión Goldman Sachs, se declaró hoy no culpable de los seis cargos de uso de información privilegiada de los que le acusa la Fiscalía de Nueva York por su supuesta participación en el caso "Galleon".
Una corte de Nueva York condenó hoy al financiero de Wall Street, Raj Rajaratnam, a 11 años de prisión por lucrar con información confidencial, la mayor sentencia otorgada jamás en Estados Unidos a una persona por ese tipo de delitos.
Diputados locales del PAN y PRI denunciaron al ex secretario de Desarrollo Social del Distrito Federal, Martí Batres, por un presunto fraude de más de 139 millones de pesos (mdp) al Programa Uniformes Escolares Gratuitos 2011.
La empresa de artículos deportivos Reebok pagará 25 millones de dólares en reembolsos a los consumidores, tras ser acusada de usar publicidad engañosa sobre los zapatos EasyTone y RunTone, anunció hoy la Comisión Federal de Comercio (FTC).
El operador financiero de UBS Kwaku Adoboli fue acusado hoy en Londres de un nuevo delito de fraude al banco suizo para el que trabajaba, que se suma a otro de fraude y dos de contabilidad que ya pesaban sobre él.
El "broker" detenido hoy como supuesto responsable de operaciones no autorizadas del banco suizo UBS, que han supuesto una pérdida de 1,456 millones de euros, es Kweku Adoboli, de 31 años, informa la cadena BBC.
Un empleado de alto rango identificado como adicto al trabajo, que parece estresado y rara vez toma vacaciones, declina promociones, y protege celosamente su unidad de negocio del escrutinio externo, mientras se reserva el manejo de la elección de proveedores puede estar en malos pasos, de acuerdo con un análisis de casos de fraudes corporativos investigados por KPMG International, red global de firmas multidisciplinarias que provee servicios profesionales de Auditoría, Impuestos y Asesoría.
Bernard Madoff, el exfinanciero que perpetró la mayor estafa jamás conocida en la historia de Wall Street y que cumple una condena de 150 años de cárcel por ello, dice con ironía estar sorprendido de que el juez que dictó su sentencia "no sugiriese que fuera lapidado en una plaza pública".
Un tribunal colegiado falló a favor del obispo de Ecatepec, Onésimo Cepeda, a quien una empresa acusa de fraude procesal por 130 millones de dólares, informó hoy una fuente allegada al proceso.
Ejidatarios de la comunidad de San Vicente Ferrer, municipio de El Marqués, acudieron a la Legislatura local para acusar a la activista Concepción Herrera de haberles quitado parte de la producción de su pozo de agua.
En el último año en KPMG hemos investigado decenas de fraudes en México, y nos hemos percatado de que las áreas más comunes donde se presentan estas conductas dentro de las compañías son en dos principalmente: el área de Tesorería, porque el efectivo sigue siendo el activo más fácil de robar, y el área de Compras, por la colusión entre empleados y proveedores.
El ex financiero estadounidense Bernard Madoff, encarcelado por orquestar una de las mayores estafas jamás conocidas, reconoce que intentó dejar el negocio piramidal que montó, pero la ambición de sus clientes le arrastró.
La Policía haitiana se dirigió este martes a arrestar a Jean-Claude Duvalier que se encuentra en un hotel en Puerto Príncipe, tras regresar al país por sorpresa 25 años después de exiliarse en Francia.
El fiscal general de Nueva York, Andrew Cuomo, interpuso hoy una demanda de 150 millones de dólares contra la auditora Ernst & Young por haber ayudado a Lehman Brothers a maquillar su balance de cuentas y ocultar los problemas económicos que la financiera tenía antes de entrar en bancarrota.