El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que promueve la lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo, retiró a Bolivia de la lista de países con medidas insuficientes en esos ámbitos, informó hoy una fuente oficial.
Seis países de América analizan en Panamá las estrategias contra el blanqueo de dinero
Las estrategias gubernamentales y corporativas contra el lavado de dinero y para la prevención de la financiación del terrorismo serán analizadas a partir de mañana por expertos de seis países de América, en una reunión en la capital panameña que se extenderá hasta el próximo viernes.
El GAFI pide a Argentina que aclare su nueva ley contra blanqueo de dinero
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) ha pedido a Argentina que haga aclaraciones sobre su nueva ley contra el blanqueo de dinero que está sometiendo a escrutinio y sobre la que debería emitir un dictamen de aquí a finales de año.