El empresario colombiano Andrés Barco, a quien autoridades españolas acusan de presuntamente haber lavado dinero de narcotraficantes con conciertos del cantante mexicano Vicente Fernández, no escatimó en gastos en la gira de despedida del cantautor de música ranchera el año anterior.
El ícono de la música ranchera de México, Vicente Fernández, no recibió pago por los conciertos que ofreció el año pasado para despedirse de los escenarios, afirmó hoy la oficina que lo representa en respuesta a la denuncia del supuesto lavado de activos que se habría dado con sus espectáculos.
Las autoridades españolas investigan si las finanzas de una gira que realizó el cantante de música ranchera mexicano Vicente Fernández en 2012 por España fue utilizada por narcotraficantes colombianos para lavar dinero, informó hoy la prensa local.
La Unión Europea (UE) confirmó hoy que abrió una investigación para determinar si España ayudó a varios clubes de fútbol, entre ellos Real Madrid y Barcelona, con financiamiento público ilegal.
Jorge Messi, padre del jugador del Barcelona, está siendo investigado en relación a una presunta trama de lavado de capitales procedentes del narcotráfico, según aseguró hoy el diario "El Mundo".
Un tribunal de Texas reveló hoy las acusaciones por conspiración para lavar dinero y por fraude bancario, entre otros, contra dos ex altos funcionarios del estado mexicano de Coahuila que podrían llevarles a pasar décadas en una cárcel estadounidense.
Latinoamérica debe alzarse como pilar contra el "lavado de dinero", que en el mundo alcanza de 800,000 a 950,000 millones de dólares al año, dijo hoy Amado Philip de Andrés, representante regional de la Oficina de las Naciones Unidas contra la droga y el delito para Centroamérica y el Caribe.
La exdirigente sindical mexicana Elba Esther Gordillo, encarcelada desde febrero, obtuvo hoy un recurso de "amparo para efectos" que obligará a la Fiscalía a fundamentar mejor ante la Justicia los dos cargos presentados contra ella, informó hoy el Consejo de la Judicatura Federal (CJF).
Con el objetivo de combatir la proliferación del delito de lavado de dinero en la capital del país, los diputados del Grupo Parlamentario del PAN en la Asamblea Legislativa del DF, Santiago Taboada Cortina y Héctor Saúl Téllez Hernández, llevaron a cabo el Foro “Análisis de las Reformas y Propuestas contra el Lavado de Dinero en el Distrito Federal”.
El vicecoordinador parlamentario del PRD, Miguel Alonso Raya, cuestionó la resolución de un juez federal que exonera de enriquecimiento ilícito a Raúl Salinas de Gortari y dijo que existen múltiples evidencias del delito y de daño al erario público.
El ex gobernador de Tabasco, Andrés Granier ingresó al Reclusorio Norte, proveniente de la Torre Médica del Penal de Tepepan.
Senadores y diputados reconocieron la urgencia de que la Secretaría de Hacienda (SHCP) y la Procuraduría General de la República investiguen las operaciones financieras y económicas realizadas por los líderes de las aproximadamente 1 millón 200 mil organizaciones sindicales que existen en el país.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció hoy la inclusión de los colombianos Isaac Pérez Guberek Ravinovicz y Henry Guberek Grimberg, padre e hijo, en su lista de narcotraficantes internacionales por gestionar una red de lavado dinero procedente del tráfico de drogas.
Una jueza mexicana dictó hoy el auto de formal prisión, que implica el inicio de un juicio penal, contra el exgobernador Andrés Granier por la presunta comisión del delito de operaciones irregulares con fondos de procedencia ilícita, informaron fuentes judiciales.
El exgobernador del estado mexicano de Tabasco Andrés Granier, acusado de lavado de dinero y fraude fiscal, compareció hoy ante una jueza para conocer los cargos que se le imputan, en la misma cárcel donde quedó recluido el martes por la anoche.