La canciller alemana, Angela Merkel, anunció hoy, durante un mitin electoral, que emprenderá una ofensiva contra los paraísos fiscales en el marco del G8.
Estados Unidos sanciona a la estructura de lavado de dinero de Los Zetas
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció hoy sanciones contra el responsable del entramado de lavado de dinero de la organización narcotraficante de Los Zetas, al incluir en su lista a uno de sus jefes, Filemón García Ayala, y dos empresas vinculadas.
Un banco suizo se declara culpable de facilitar evasión de impuestos de Estados Unidos
El banco suizo Wegelin se declaró hoy culpable de facilitar la evasión de impuestos de contribuyentes estadounidenses, por lo que afrontará una sanción de 74 millones de dólares, según informó hoy la fiscalía federal del Distrito Sur de Nueva York.
El banco HSBC pagará a Estados Unidos 1,900 millones de dólares por lavado de dinero, según la prensa
El banco británico HSBC y las autoridades de Estados Unidos llegaron a un acuerdo por el que la entidad pagará al Gobierno la cifra récord de 1,900 millones de dólares para cerrar una investigación por lavado de dinero de los carteles mexicanos de la droga y de Irán, informaron hoy varios medios.
Alertan que TLC de UE-Colombia-Perú puede aumentar el flujo de dinero negro
El grupo de Izquierda Unitaria Europea en el Parlamento Europeo presentó hoy un informe que subraya el riesgo de que se incrementen los flujos de dinero ilegal y la evasión de capitales, a raíz de la aprobación del tratado de libre comercio (TLC) negociado entre la Unión Europea (UE) y Colombia y Perú.
Francia pide reforzar la lucha contra el fraude fiscal y el blanqueo en la UE
El gobierno francés informó hoy de que ha escrito a la Comisión Europea (CE) para pedir que se refuerce la lucha contra el fraude fiscal y el blanqueo de dinero con medidas que incrementen la cooperación entre sus países miembros.
Salieron ilegalmente de China 3.79 billones de dólares en 13 años, según un estudio
China ha perdido desde el año 2000 un total de 3.79 billones de dólares en capitales sacados ilegalmente del país, reveló un informe publicado por la organización estadounidense Global Financial Integrity (GFI).
Publican lineamientos para crear manual para prevenir lavado de dinero
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) dio a conocer los lineamientos para elaborar el Manual de Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y Financiamiento al Terrorismo.
Publica Hacienda decreto de ley contra lavado de dinero
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) dio a conocer el decreto por el que se expide la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.
Calderón promulga la nueva ley contra el lavado de dinero en México
El presidente de México, Felipe Calderón, promulgó hoy una nueva ley para el control de recursos de procedencia ilícita que "adopta los criterios internacionales más avanzados en el mundo en materia de lavado de dinero" en su país.
Reconoce SHCP beneficios de ley contra lavado de dinero
Para la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), la aprobación de la ley contra el lavado de dinero dará al sistema financiero mexicano más herramientas para combatir las actividades criminales.
Avala Senado Ley contra Lavado de Dinero
El Senado de la República aprobó, por unanimidad, la minuta que expide la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, para debilitar las estructuras financieras de las organizaciones delictivas.
Televisa niega que los 18 detenidos en Nicaragua hayan trabajado en esa firma
El Grupo Televisa aseguró que ninguno de los 18 acusados de lavado de dinero y crimen organizado en Nicaragua que se hacían pasar por periodistas "ha trabajado" en la empresa y también se desligó de los vehículos que les fueron confiscados, según un comunicado emitido en las últimas horas.
Países de América deben promover "trabajo conjunto" contra el blanqueo
Los países de América deben promover el "trabajo conjunto", entre sí y también entre los organismos de investigación y los financieros, para hacer más efectivo el combate del lavado de dinero, según una de las conclusiones de un congreso hemisférico sobre la materia que finalizó hoy en Panamá.
Seis países de América analizan en Panamá las estrategias contra el blanqueo de dinero
Las estrategias gubernamentales y corporativas contra el lavado de dinero y para la prevención de la financiación del terrorismo serán analizadas a partir de mañana por expertos de seis países de América, en una reunión en la capital panameña que se extenderá hasta el próximo viernes.