El banco HSBC pagará a Estados Unidos 1,900 millones de dólares por lavado de dinero, según la prensa

El banco británico HSBC y las autoridades de Estados Unidos llegaron a un acuerdo por el que la entidad pagará al Gobierno la cifra récord de 1,900 millones de dólares para cerrar una investigación por lavado de dinero de los carteles mexicanos de la droga y de Irán, informaron hoy varios medios.

Promulgación de ley contra lavado de dinero es un paso importante en el combate al crimen organizado: Villarreal García

El coordinador de la bancada del PAN, Luis Alberto Villarreal García, consideró como un paso importante en la lucha contra el crimen la promulgación de la Ley para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, llamada también Ley contra el lavado de dinero.