Las autoridades de Estados Unidos han confiscado 150 millones de dólares a una red de blanqueo de dinero proveniente del narcotráfico en la que estaban involucradas entidades financieras vinculadas al grupo chií libanés Hizbulá, anunció hoy la Fiscalía federal del Distrito Sur de Nueva York.
Walmart de México desconoce investigaciones por lavado de dinero y evasión fiscal
La filial mexicana de la cadena estadounidense Walmart negó hoy tener conocimiento sobre los reportes aparecidos en Estados Unidos sobre presuntas investigaciones de lavado de dinero y evasión fiscal.
Colombia detiene 4 narcotraficantes relacionados con Salvatore Mancuso
Las autoridades colombianas detuvieron a tres miembros de una red de envío de cocaína y a una mujer que lavaba dinero del narcotráfico para el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso, todos ellos solicitados por Estados Unidos, informaron hoy fuentes policiales.
La izquierda y derecha mexicanas se unen ante presunto lavado de dinero del PRI
Los dos grandes partidos de la derecha y la izquierda mexicanas anunciaron hoy sus primeras acciones legales conjuntas para que se aclare si el virtual vencedor de las elecciones presidenciales del 1 de julio pasado, Enrique Peña Nieto, y su partido incurrieron en lavado de dinero para comprar votos.
Detenido en EU el hermano del "número dos" de Los Zetas: NYTimes
Autoridades de Estados Unidos arrestaron a José Treviño Morales, hermano del segundo al mando de “Los Zetas”, como parte de un operativo contra lavado de dinero a través de carreras de caballos, reportó The New Yotk Times.
Yarrington acusa al gobierno de fabricar su caso para incidir en las elecciones
Acusó al gobierno de orquestar una campaña para lincharlo en los medios y "presionar al poder judicial para que les otorgue (...) una orden de aprehensión" y "con eso coronar su actuación mediática antes de la elección" del próximo 1 de julio.
Declara en SIEDO empresario vinculado con Tomás Yarrington
Eduardo Rodríguez Berlanga, presunto prestanombres de Tomás Yarrington, ex gobernador de Tamaulipas, rinde declaración en las instalaciones de la SIEDO, confirmaron funcionarios de la Procuraduría General de la República (PGR).
El abogado de Yarrington cree que podría ser víctima de persecución política
El abogado del exgobernador de Tamaulipas Tomás Yarrington dijo hoy en declaraciones a Efe que su defendido podría estar siendo víctima de una persecución política tras la demanda civil presentada contra el político mexicano en el estado de Texas.
Yarrington muestra la cara de ese PRI corrupto que no se ha ido: JVM
"Eso es lo que no podemos permitir que vuelva a suceder en el país y, bueno, estos son los aliados que tienen en la candidatura del PRI actual", dijo Josefina Vázquez Mota.
El PRI se deslinda de Tomás Yarrington, perseguido por lavado de dinero en EU
La Justicia estadounidense presentó ayer en San Antonio y Corpus Christi (Texas) dos demandas de confiscación de bienes supuestamente de Yarrington al hacerle partícipe de una red de lavado de dinero.
Comisiones de Hacienda y Justicia preparan reunión para avalar Ley contra el Lavado de Dinero
Este miércoles se reunirán los diputados de la Comisión de Hacienda para analizar las observaciones hechas a la Comisión de Justicia respecto del dictamen de la Ley Contra el Lavado de Dinero, para luego convocar a una reunión de las comisiones unidas, informó el presidente de la primera, Mario Alberto Becerra Pocoroba (PAN).
Crea PGR unidad para investigar finanzas de grupos delictivos
La Procuraduría General de la República (PGR) publicó un acuerdo por el que se crea la Unidad Especializada en Análisis Financiero, que tendrá como facultad investigar las estructuras financieras vinculadas con organizaciones delictivas.
Combate al lavado de dinero, prioridad del actual periodo ordinario: Acosta Naranjo
“Una manera de ir al fondo en la lucha contra la delincuencia organizada es afectarla en sus bienes”, aseguró Guadalupe Acosta Naranjo, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, por lo que confió en que el dictamen sobre la ley en esa materia sea aprobado en el actual periodo de sesiones.
Listo predictamen de Ley contra el Lavado de Dinero: Benítez Treviño
Los presidentes de las Comisiones de Justicia y Hacienda, Humberto Benítez Treviño (PRI), y Mario Alberto Becerra Pocoroba (PAN), respectivamente, confirmaron que ya existe consenso para discutir y votar el dictamen de la Ley contra el Lavado de Dinero, por lo que podrían convocar a reunión de comisiones unidas en los próximos 15 días para votarla y remitirla al Pleno.
México investiga millones de dólares incautados a funcionarios de un estado
La Fiscalía mexicana ha abierto una investigación para saber si hubo delito en el traslado a bordo de un avión oficial del gobierno de Veracruz de 25 millones de pesos (1.9 millones de dólares) en efectivo por parte de dos funcionarios de ese estado.