Un total de 872,000 millones de dólares fueron desviados ilegalmente desde México a otros países desde 1970, lo que convierte a esta nación en la segunda a nivel mundial en ese problema, informó hoy un grupo de expertos de Estados Unidos.
Investiga PGR origen de dinero asegurado a funcionario veracruzano
La Procuraduría General de la República (PGR) investiga el origen de 25 millones de pesos que fueron asegurados a un empleado del gobierno de Veracruz en el aeropuerto de Toluca, Estado de México.
Detenidos en Colombia a ocho procesados en Estados Unidos por lavado de dinero
La Fiscalía colombiana detuvo hoy con fines de extradición a Estados Unidos a ocho expertos en el sector bursátil y financiero procesados en ese país por blanquear unos 12,000 millones de pesos (más de 6.61 millones de dólares) procedentes del narcotráfico, dijeron fuentes judiciales en Bogotá.
La policía detiene a dos mexicanos y cinco guatemaltecos con medio millón de dólares
Las fuerzas de seguridad detuvieron hoy a dos mexicanos y cinco guatemaltecos que transportaban al menos medio millón de dólares, informó una fuente oficial.
Plantean priistas sancionar penalmente a empresas que “laven” dinero
La bancada priista en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión presentó una iniciativa para sancionar penalmente a las personas morales o empresas que incurran en delitos como “lavado” de dinero, contra la salud, espionaje informático y daños ambientales, entre otros.
Plantean priistas sancionar penalmente a empresas que “laven” dinero
Arturo Zamora Jiménez y Josué Valdés Huezo presentaron la enmienda que por primera vez plantea en México sancionar con multas, suspensión de actividades, decomiso y disolución a las empresas y no sólo a sus accionistas, dueños o gerentes.
Insuficiente Ley Antilavado si EUA persiste en prácticas vía DEA: PAN
La Ley Antilavado de Dinero que se espera sea aprobada por la Cámara de Diputados "será insuficiente si Estados Unidos persiste en sus prácticas de realizar operaciones encubiertas que blanquean recursos de procedencia ilícita como los realizados por la DEA".
Estados Unidos asegura que coordina con México toda operación contra lavado de dinero
El Departamento de Estado de Estados Unidos afirmó hoy que todas las operaciones contra el lavado de dinero realizadas en México están "completamente coordinadas" con las autoridades mexicanas, pero no confirmó los informes de que agentes de la DEA blanquearon millones de dólares procedentes del narcotráfico.
Investigará el Congreso de EUA presunto lavado de dinero de la DEA
El Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes estadunidense anunció hoy que ampliará la investigación sobre la operación "Rápido y Furioso", a fin de incluir presuntas acciones de la DEA para lavar dinero de cárteles mexicanos.
Aseguran más de 15 millones de dólares del “Chapo” Guzmán
Elementos del Ejército Mexicano aseguraron un vehículo con 15 millones 350 mil dólares americanos, pertenecientes a la organización criminal Guzmán Loera durante un operativo realizado en Tijuana, Baja California.
Colombia reporta caída en lavado de dólares a 1,183.86 millones
Los narcotraficantes han lavado este año en Colombia unos 1,183.86 millones de dólares, cifra inferior en 672.77 millones de dólares a los 1,856.63 millones que blanquearon en 2000, aseguraron fuentes gubernamentales en Bogotá.
Posponen diputados dictamen de Ley antilavado de dinero
Diputados de los partidos de la Revolución Democrática (PRD) y Acción Nacional (PAN) frenaron la aprobación del dictamen de la llamada “Ley antilavado de dinero” y pospusieron para dentro de 15 días el debate y dictaminación del documento.
Presentan propuesta para crear ley anticorrupción y lavado de dinero
El senador del Partido Acción Nacional (PAN), Ricardo García Cervantes, presentó una iniciativa para crear la Ley Orgánica de la Fiscalía Nacional contra la Corrupción y el Combate al Lavado de Dinero.
Estados Unidos denuncia a un hijo de Obiang por corrupto y busca requisar su fortuna
El Departamento de Justicia de Estados Unidos inició hoy un procedimiento para requisar la fortuna en suelo estadounidense de un hijo del presidente de Guinea Ecuatorial, Teodoro Obiang, por considerar que es fruto del lavado de dinero y corruptelas.
Recaudados 14,000 millones de euros desde 2009 de los paraísos fiscales
La lucha contra la evasión de dinero a paraísos fiscales ha permitido recaudar en impuestos 14,000 millones de euros suplementarios en 20 países a partir de la acción del G20 de los dos últimos años, anunció hoy el secretario general de la OCDE, Ángel Gurría.