Un juez federal de Tamaulipas inició un juicio contra el alemán Ronny Röhrig, acusado de lavar dinero para la organización criminal de los hermanos Beltrán Leyva, informó hoy la fiscalía federal.
Plantea PVEM que lavado de dinero sea delito federal
La bancada del PVEM en la Cámara de Diputados prepara la iniciativa de Ley General contra el Lavado de Dinero, con la que prevén federalizar este delito al tipificarlo como propio de la delincuencia organizada.
El combate al "lavado" de dinero debe ser mundial o será un fracaso: Garzón
El combate al "lavado" de dinero debe ser riguroso y a nivel mundial, si no será un fracaso, advirtió hoy en México el juez español Baltasar Garzón.
Países de Centroamérica carecen de políticas para prevenir el lavado de dinero
Centroamérica trabaja en la prevención del blanqueo de activos, pero en algunos países no hay una política de Estado para ello, dijo hoy en la capital panameña el fiscal de la Unidad contra el Delito de Lavado de Dinero de Honduras, Orlan Chávez.
Aumenta a niveles desconocidos lavado de dinero en España en 2010
El número de operaciones policiales contra el lavado de dinero en España llegó a 175 el año pasado, una alza superior al 50 por ciento de las registradas en 2009 y un nivel desconocido en este país, destacó hoy el diario El País.
Discutirán diputados en privado ley de lavado de dinero
La Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados acordó mantener a puerta cerrada su próxima reunión para la discusión de la minuta de Ley de Lavado de Dinero.
Defiende Procuraduría Fiscal ley contra lavado de dinero
El subprocurador Fiscal de la Federación, Ramón Cabrera León, rechazó que con la Ley contra el lavado de dinero se pretenda convertir a particulares en informantes o policías por avisar a las autoridades de operaciones dudosas.
Alistan dictamen de Ley contra Lavado de Dinero en San Lázaro
La Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados confió que en caso de apegarse al calendario de reuniones de ese grupo de trabajo, los legisladores podrían contar con un dictamen de la Ley de Lavado de Dinero en la primera quincena de agosto.
Calculan en unos 8,000 millones dólares el lavado de dinero anual en Colombia
Unos 8,000 millones de dólares procedentes de actividades ilegales son lavados anualmente en Colombia, sostuvo hoy en la ciudad caribeña de Cartagena la fiscal general de este país, Viviane Morales.
El GAFI pide a Argentina que aclare su nueva ley contra blanqueo de dinero
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) ha pedido a Argentina que haga aclaraciones sobre su nueva ley contra el blanqueo de dinero que está sometiendo a escrutinio y sobre la que debería emitir un dictamen de aquí a finales de año.
El Parlatino propondrá a los Estados un mayor control para combatir el lavado de dinero
El Parlamento Latinoamericano (Parlatino) propondrá a sus países miembros que ejerzan una fiscalización y un control mucho más estrictos en sus aduanas y en bancos centrales para combatir de manera más efectiva el blanqueo de capitales, informó hoy en Panamá una fuente parlamentaria.
Argentina promulga ley contra lavado de dinero en medio de reunión del GAFI
Argentina promulgó una ley contra el lavado de dinero cuyos detalles expondrá hoy su ministro de Justicia, Julio Alak, en la reunión del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) en México, que exigía al país suramericano la puesta en marcha de esa normativa.
Un informe de EU destaca el débil rastreo de los fondos antidrogas en Latinoamérica
El gobierno de Estados Unidos ha gastado más de 3,000 millones de dólares para la lucha antidrogas en América Latina desde 2005, pero no puede rastrear bien esos fondos por falta de supervisión, según un informe divulgado hoy en el Senado.
Avala Senado en lo general, Ley contra el lavado de dinero
El Senado de la República aprobó en comisiones la Ley contra el lavado de dinero, que incluye la creación en la PGR de una unidad especializada en análisis financiero en contra de la delincuencia organizada.
Riesgoso programa de denuncias sobre lavado de dinero: PRI
La bancada del PRI en la Cámara de Diputados aseguró que el programa de denuncias ciudadanas en materia de lavado de dinero, que impulsa la PGR, es “un riesgo” para la ciudadanía y evidencia la “ineficacia” de varias dependencias.