Durante su participación como conferencista en la celebración de los 85 años de la Confederación Patronal de la República Mexicana de Puebla (Coparmex), Joan Borbolla explicó que uno de esos sistemas es el Compliance que implica una serie de normas y pasos operativos que ayuda a las empresas a detectar y prevenir malas prácticas, tanto en la operación de una empresa como de parte de clientes y proveedores.
Afirmó que un delito fiscal se puede dar por omisión de ingresos tributarios y la falta de pago de los mismos.
“Aunque el incumplimiento de las obligaciones fiscales normalmente constituye una infracción administrativa, en realidad no hay diferencias sustanciales entre el delito fiscal y las infracciones tributarias, ya que se diferencian básicamente por razones cuantitativas, por su mayor gravedad o por las cantidades que se omite declarar”, señaló.
“Es muy importante que las empresas estén vigilantes de todas sus operaciones y con una sistema de Compliance puedan adoptar una cultura de prevención más que de reacción, ante el cambiante mundo fisco legal de nuestro país”, dijo Joan Borbolla.
Borbolla afirmó que el cumplimiento de las obligaciones fiscales es el único camino para evitar sanciones, multas y requerimientos por parte de las autoridades fiscales, ya que no hay un “malo de la película” en estas situaciones, sino únicamente prácticas equivocadas, desconocimiento del sistema fiscal y situaciones de riesgo por abusos de clientes y proveedores; además de vulnerabilidad por algunas actividades de las empresas susceptibles de caer en lavado de dinero de manera indirecta.
“El lavado de dinero es un delito en el cual las empresas pueden involucrarse involuntariamente de distintas maneras, por ello es muy importante que empresas con operaciones especificas susceptibles a ser vinculadas a este delito blinden cualquier operación comercial cotidiana con terceros y cumplan los requerimientos de ley de acuerdo a su operación”, advirtió el Director de B&B Consulting.
“En la firma ayudamos a que estas operaciones de las empresas que asesoramos se lleven a cabo sin ningún tipo de preocupación, evitando caer en incumplimientos, demoras y o mala ejecución de operaciones fiscales”, dijo Joan Borbolla.