Cuatro de esas siete personas fueron detenidas hoy por la Oficina Federal de Investigaciones (FBI, por su sigla en inglés) de Estados Unidos en Nueva York, Boston (Massachusetts) y California, mientras que se hicieron públicos los cargos contra otras tres, que habían cooperado con las autoridades para desmontar el caso.
Las acusaciones forman parte de una amplia investigación impulsada por el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, contra operadores de los mercados financieros que aprovecharon para beneficio propio la información confidencial que obtenían de otras empresas, hecho por el cual se han detenido a más de 60 personas hasta la fecha y que afecta a las más altas esferas de Wall Street.
Según la acusación de la Fiscalía, Todd Newman, exdirector del fondo de alto riesgo Diamondback Capital Management, así como Jon Horvath, Danny Kuo y Anthony Chiasson, generaron unos multimillonarios beneficios ilícitos gracias al uso de datos confidenciales recibidos por los analistas Spyridon Adondakis, Sandeep Goyal y Jesse Tortora.
Esos tres últimos acusados, que cooperaron con las autoridades, se declararon culpables de haber participado en el fraude, según reveló la Fiscalía.
La acusación detalla que Newman consiguió por adelantado los resultados empresariales de Dell relativos al primer y segundo trimestre de 2008, una información confidencial y no pública gracias a la cual realizó inversiones en acciones con las que ganó cerca de 3.8 millones de dólares.
Mientras tanto, Chiasson, cofundador del fondo de inversión Level Global Investors, realizó transacciones en bolsa con base en esa misma información gracias a las cuales se embolsó 57 millones de dólares, mientras que Horvarth, empleado del fondo Sigma Capital, generó otro millón de dólares con esos datos.
Por su parte, Danny Kuo realizó transacciones de tal manera que evitó pérdidas de unos 78,000 dólares.
Sandeep Goyal, que había trabajado en Dell, consiguió la información de uno de sus antiguos compañeros y se la comunicó a los otros acusados a cambio de recibir un total de 175,000 dólares, siempre según la acusación de la Fiscalía.
"Básicamente, ellos sabían antes que nadie de qué forma se iban a comportar las acciones de Dell y Nvidia una vez que se anunciaran oficialmente sus resultados empresariales", explicó hoy en una conferencia de prensa la responsable del FBI en Nueva York, Janice Fedarcyk.
La investigación lanzada por las autoridades estadounidenses para detectar este tipo de prácticas se saldó con la condena a once años de cárcel al fundador del grupo Galleon, Raj Rajaratnam, acusado de haber montado el mayor fraude de este tipo de la historia de Wall Street.
Ese caso llegó a salpicar a un exdirectivo del banco estadounidense Goldman Sachs, Rajat Gupta, que fue acusado por la Fiscalía de Nueva York de haber ofrecido información confidencial de esa y otras empresas a su amigo Rajaratnam.