William "Rick" Singer, responsable de una red de sobornos millonarios para facilitar el ingreso de jóvenes a universidades prestigiosas en Estados Unidos, fue condenado este miércoles a tres años y medio de prisión.
El fundador de la plataforma de criptomonedas FTX, Sam Bankman-Fried, se declaró este martes en un tribunal federal de Nueva York no culpable de los múltiples delitos que le atribuyen las autoridades de EE.UU. tras la quiebra de su empresa, que llegó a estar valorada en 32,000 millones de dólares, según medios locales.
La Organización Trump, del expresidente Donald Trump (2017-2021), fue encontrada este martes culpable de evasión fiscal, por pagar a ejecutivos "por debajo de la mesa", dándoles una parte importante de sus compensaciones de forma que pudieran rebajar su parte sujeta a impuestos, según medios locales.
Más de ocho años de cárcel y una multa por casi 24 millones de euros pide la Fiscalía de España para la cantante colombiana Shakira, quien irá a juicio para responder por seis delitos contra la Hacienda Pública.
Más de 1,000 personas fueron imputadas por estafa en las ayudas al desempleo desde el principio de la pandemia en EE.UU. y las autoridades detectaron 45,600 millones de dólares en beneficios potencialmente fraudulentos, anunció este jueves el supervisor del Departamento Trabajo.
El expresidente de EE.UU. Donald Trump (2017-2021) afronta una demanda por fraude en su empresa después de tres años de investigación por parte de las autoridades de Nueva York, a las que ha acusado de persecución política y plantado batalla repetidamente.
México atraviesa el periodo más alto de crisis inflacionaria en 22 años, con una tasa anual de inflación del 8.62% durante la primera quincena de agosto. Esto involucra necesariamente un alza de precios que termina por impactar la cartera de personas que ven sus ingresos mermados por la volatilidad e incertidumbre, tanto de la canasta básica como de productos e insumos básicos.
Muchas personalidades del mundo han mantenido cuentas con altas sumas de dinero en la banca suiza y no pocas de ellas con ingresos ligados al accionar delictivo y la corrupción.
Tesla reveló este lunes que la Comisión del Mercado de Valores de Estados Unidos (SEC) está investigando si la compañía y su consejero delegado, el controvertido Elon Musk, han cumplido el acuerdo por el que evitaron la acusación de fraude tras una serie de tuits publicados en 2018.
La fiscal general de Nueva York, Letitia James, pretende interrogar al expresidente Donald Trump bajo juramento en un caso de fraude, según informa este jueves el diario The New York Times, que cita a dos fuentes conocedoras del caso.
Un juez mexicano ordenó este jueves el arresto del empresario Miguel Alemán Magnani, fundador de la aerolínea Interjet, por defraudación fiscal de casi 65 millones de pesos (3.25 millones de dólares), confirmaron fuentes del Poder Judicial a Efe.
En años recientes, las fintech han encontrado en México un escenario propicio para la adopción de sus servicios, ya que, por un lado, la penetración de las instituciones financieras tradicionales en el país es baja, pero en contraste cada vez más mexicanos tienen acceso a internet.
El Tribunal Supremo de Estados Unidos rechazó este lunes la negativa del expresidente Donald Trump a entregar sus declaraciones de impuestos a un gran jurado de Nueva York que estudia si infringió la ley con los pagos secretos de su campaña electoral a la actriz porno Stormy Daniels.
Durante los últimos seis meses han crecido hasta un 80 % las amenazas de seguridad, robo de identidad y fraude en las transacciones digitales en Latinoamérica, según datos de la empresa Vozy difundidos este jueves.
El Partido Republicano en Wisconsin denunció este jueves haber sido víctima de un ataque de piratas informáticos, que robaron 2.3 millones de dólares de la campaña del presidente de EE.UU., Donald Trump, en ese estado, aunque anticipó que esto no afectará sus actividades con miras a las elecciones del próximo martes.