Muchas personalidades del mundo han mantenido cuentas con altas sumas de dinero en la banca suiza y no pocas de ellas con ingresos ligados al accionar delictivo y la corrupción.

Tesla reveló este lunes que la Comisión del Mercado de Valores de Estados Unidos (SEC) está investigando si la compañía y su consejero delegado, el controvertido Elon Musk, han cumplido el acuerdo por el que evitaron la acusación de fraude tras una serie de tuits publicados en 2018.

La fiscal general de Nueva York, Letitia James, pretende interrogar al expresidente Donald Trump bajo juramento en un caso de fraude, según informa este jueves el diario The New York Times, que cita a dos fuentes conocedoras del caso.

Un juez mexicano ordenó este jueves el arresto del empresario Miguel Alemán Magnani, fundador de la aerolínea Interjet, por defraudación fiscal de casi 65 millones de pesos (3.25 millones de dólares), confirmaron fuentes del Poder Judicial a Efe.

En años recientes, las fintech han encontrado en México un escenario propicio para la adopción de sus servicios, ya que, por un lado, la penetración de las instituciones financieras tradicionales en el país es baja, pero en contraste cada vez más mexicanos tienen acceso a internet.

El Tribunal Supremo de Estados Unidos rechazó este lunes la negativa del expresidente Donald Trump a entregar sus declaraciones de impuestos a un gran jurado de Nueva York que estudia si infringió la ley con los pagos secretos de su campaña electoral a la actriz porno Stormy Daniels.

Durante los últimos seis meses han crecido hasta un 80 % las amenazas de seguridad, robo de identidad y fraude en las transacciones digitales en Latinoamérica, según datos de la empresa Vozy difundidos este jueves.

El Partido Republicano en Wisconsin denunció este jueves haber sido víctima de un ataque de piratas informáticos, que robaron 2.3 millones de dólares de la campaña del presidente de EE.UU., Donald Trump, en ese estado, aunque anticipó que esto no afectará sus actividades con miras a las elecciones del próximo martes.

Eric Trump, hijo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, testificó este lunes ante la Fiscalía de Nueva York en relación a una investigación de fraude en torno al negocio inmobiliario de la familia, según varios medios locales que citan a fuentes cercanas al caso.

El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, anunció este martes denuncias contra empresas energéticas por fraude, aunque prometió respetar la orden de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que suspende su nueva política eléctrica.

El Gobierno mexicano y el sector empresarial chocaron este miércoles tras la aprobación en el Legislativo de la reforma que equipara la defraudación fiscal con la delincuencia organizada, además de endurecer el combate contra la facturación falsa y las empresas fantasma.

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) alertó sobre fraudes como Re-shipping, Clean Fraud y Account Takeover, los cuales se presentan con más frecuencia en el comercio electrónico.

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) alertó a los usuarios sobre fraudes en cheques y tarjetas bancarias, que se llevan a cabo mientras se espera atención en los bancos.

En la Asociación Nacional de Alcaldes (ANAC), en concordancia con el Comité Ejecutivo Nacional del PAN, no toleraremos que personas soliciten recursos a los Alcaldes emanados de Acción Nacional, por lo que se ha enviado una comunicación a nuestros 479 Municipios Asociados para evitar que sean sorprendidos por estas prácticas ilegales.

Después de varios años de trabajo, muchas personas anhelan tomar unas vacaciones lejos de la ciudad e inclusive del país. Desde los lugares de sol, arena y playa hasta los más tranquilos; en muchas ocasiones al momento de planear viajes, los turistas se encuentran con descuentos o promociones, las cuales hacen más económicas sus travesías. Sin embargo, éstos pueden ser falsos y su incidencia parece ser particularmente alta en México y Colombia, pues se han convertido en destinos preferidos de los defraudadores.