En el primer trimestre del año se registraron un millón 506 mil 105 reclamaciones por fraudes en el sector financiero mexicano, con lo que se alcanzó un máximo histórico, se informó hoy.
El gobierno del estado de Colima, a través de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (Setcol) y el Servicio Nacional de Empleo Colima, alertan a la población ante falsas empresas que ofrecen oportunidades de empleo en el extranjero.
El Partido Acción Nacional presentó una nueva denuncia ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) en contra de la candidata de Morena al Gobierno del Estado de México, Delfina Gómez; por un fraude más, ahora por 36 millones de pesos, en contra de los trabajadores del ayuntamiento de Texcoco, cuando fue Presidenta Municipal.
Tras las denuncias de fraudes por la venta de vehículos mediante el modus operandi de pagar con cheques sin fondos “salvo buen cobro”, la Procuraduría General de Justicia de San Luis Potosí (PGJSLP) alerta a la población para estar atentos ante esta situación, principalmente los particulares que ofrecen sus vehículos y que continúan cayendo en manos de defraudadores.
El senador Benjamín Robles Montoya exhortó a las dependencias correspondientes para que lleven a cabo mesas de trabajo a fin de brindar soluciones en beneficio de las más de mil 500 familias defraudadas por la Caja Progresa en el estado de Guanajuato.
Para 24 por ciento de los defraudadores que han sido investigados por KPMG, la tecnología resulta ser un facilitador clave a la hora de cometer el crimen, de acuerdo con la tercera edición de la encuesta “Perfiles Globales del Defraudador 2016” de KPMG International, red de firmas multidisciplinarias que brindan servicios de Auditoría, Impuestos y Asesoría.
La diputada Bárbara Botello Santibáñez (PRI) promueve modificar el Código Penal Federal, a fin de tipificar como delito el fraude deportivo y sancionar con prisión de tres a 12 años y multa de hasta 120 veces el salario, a quienes acuerden, alteren, influyan o estimulen previamente, de manera deliberada, el resultado de una competencia deportiva profesional.
Agentes de Investigación Criminal (AIC) adscritos a Iinterpol México, llevaron a cabo el traslado y custodia desde Buenos Aires, Argentina de un sujeto que cuenta con una orden de aprehensión, librada por el Juez de lo Criminal de Chapala, Jalisco. Esta persona es probable responsable en la comisión del delito de fraude genérico y fue recibido en las instalaciones del Hangar de la PGR en el Aeropuerto Internacional de la ciudad de México por personal de la Fiscalía Central del estado de Jalisco.
El senador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, Benjamín Robles Montoya, exhortó al gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, a establecer una mesa de diálogo con los representantes de los defraudados por diversos grupos inmobiliarios y otras sociedades financieras en ese estado.
La Procuraduría General de la República (PGR) acreditó la culpabilidad de Marco Antonio Zaldívar López en la comisión de los delitos de Defraudación Fiscal y Defraudación Fiscal Equiparable, por más de 11 millones de pesos, y el Órgano Jurisdiccional le impuso sentencia condenatoria de seis años.
La Procuraduría General de la República obtuvo de la autoridad jurisdiccional, el auto de formal prisión en contra de una persona, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de Defraudación Fiscal y Defraudación Fiscal Equiparable por casi 26 millones de pesos.
La Procuraduría General de la República, a través de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales (SEIDF), acreditó ante el órgano jurisdiccional, la responsabilidad de una persona en la comisión del delito de Defraudación Fiscal y Defraudación Fiscal Equiparable, lo que permitió obtener una sentencia condenatoria en su contra.
Un corredor de bolsa fue detenido en Reino Unido acusado en Estados Unidos de fraude y manipulación de datos y de haber provocado en 2010 un colapso temporal del mercado de valores, informó hoy el Departamento de Justicia norteamericano.
A petición de la Procuraduría General de la República (PGR), la Interpol emitió la ficha roja para buscar y localizar a Rafael Antonio Olvera Amezcua, socio mayoritario de Ficrea.
Estudios de alrededor de 1,250 medicamentos podrían haber sido falsificados, según los datos que maneja la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) en una investigación que está llevando a cabo al respecto, dijo hoy una portavoz a dpa.