El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció hoy que no imputará cargos al banco Goldman Sachs ni a sus ejecutivos en una investigación por fraude financiero abierta tras un informe del Senado de 2011 que sacó a la luz denuncias de prácticas indebidas durante la crisis.
La policía rusa ha destapado una trama empresarial para estafar 8,000 millones de rublos (250 millones de dólares) al Estado en proyectos olímpicos, según informó hoy el Ministerio de Interior ruso.
Las investigadores de Estados Unidos han ofrecido un acuerdo a empleados del banco suizo UBS para reducir los cargos criminales en su contra a cambio de colaboración en el caso de manipulación del Libor, el tipo de interés interbancario aplicado en el mercado de capitales de Londres, indicó hoy el Wall Street Journal.
Allen Stanford, hallado culpable de una estafa de 7.000 millones de dólares, fue sentenciado hoy a 110 años en una prisión federal de Estados Unidos, informaron fuentes judiciales.
El asistente personal de un anciano millonario neoyorquino fue condenado hoy a 10 años de cárcel por robarle 3,2 millones de dólares y varias obras de arte, entre ellas un Warhol, según la Fiscalía federal del Distrito Sur de Nueva York.
La fiscalía de Gera, al este de Alemania, anunció hoy la apertura de un sumario contra trece personas, entre ellas varios neonazis por estafa sistemática y fraude en el cobro de seguros de accidentes laborales.
Los propietarios del equipo de béisbol New York Mets llegaron hoy a un acuerdo con Irving Picard, el fideicomiso encargado de recuperar fondos para indemnizar a las víctimas del exfinanciero Bernard Madoff, y al que entregarán 162 millones de dólares.
Un médico de Dallas (Texas) fue detenido y acusado de orquestar un fraude de casi 375 millones de dólares a la salud pública de Estados Unidos (Medicare y Medicaid), el mayor cometido contra ese sistema por una sola persona en la historia del país, anunciaron hoy las autoridades.
La gestora japonesa AIJ Investors, a la que se acusa de perder los fondos de pensiones que manejaba, controlaba en 2011 más de 185,000 millones de yenes (unos 1,700 millones de euros) de programas que cubrían a unas 880,000 personas, informó hoy el gobierno nipón.
El fraude por internet creció ligeramente en el segundo cuatrimestre de 2011, en concreto un punto porcentual respecto a 2010, aunque las cuantías estafadas son cada vez menores, según el último informe del Instituto Nacional de Tecnologías de la Comunicación (INTECO).
Una semana después de que Leonel Godoy Rangel concluyera su gestión en Michoacán, continúan saliendo a la luz pública adeudos contraídos por su administración.
En días recientes se ha difundido un audio en diversos medios de comunicación y sitios de Internet, en el que presumiblemente la ciudadana licenciada, Luisa María Calderón Hinojosa instruyó a su equipo a repartir “billetazos” para su operación política en el pasado proceso interno de selección de candidato del Partido Acción Nacional a gobernador del estado de Michoacán. Este audio ya está disponible en la página del partido: www.pri.org.mx/denunciaenfepade.
La Fiscalía de Roma pidió hoy el envío a juicio del empresario y ex presidente del Gobierno italiano Silvio Berlusconi, de su hijo Piersilvio y de otras nueve personas, por el delito de fraude fiscal relativo a las cuentas de la sociedad Redes Televisivas Italianas (RTI), controlada por Mediaset.
El banco Citigroup llegó hoy a un acuerdo con las autoridades federales de Estados Unidos para pagar 153.8 millones de dólares a fin de resolver una demanda por fraude hipotecario, informó la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York.
El presidente del Banco Central kuwaití, jeque Salem al Sabah, aseguró hoy que ha dimitido debido y atribuyó su decisión a la incapacidad de esa entidad de asumir su responsabilidad ante el aumento continuo de los gastos públicos del emirato.