De la indagatoria que integra el Ministerio Público de la Federación, se desprende que dicho sujeto acumuló más de 30 millones y medio de pesos en depósitos bancarios, producto de sus ilícitas actividades.
El pasado 15 de octubre de 2015, el Ministerio Público de la Federación ejerció acción penal en su contra al acreditarse los elementos necesarios como probable responsable en la comisión del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita en la modalidad de adquisición de recursos económicos con conocimiento de que proceden o representan el producto de una actividad ilícita.
La consignación fue remitida al Juez Sexto de Distrito con sede en Uruapan, Michoacán, donde quedó radicada la causa penal, y el representante social obtuvo de esa instancia judicial la respectiva orden de aprehensión.
El indiciado se encuentra sujeto a proceso penal por el delito de delincuencia organizada por delitos contra la salud y recluido en el CEFERESO 3 NORESTE, con sede en Matamoros, Tamaulipas.