La bancada priista en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión presentó una iniciativa para sancionar penalmente a las personas morales o empresas que incurran en delitos como “lavado” de dinero, contra la salud, espionaje informático y daños ambientales, entre otros.
Plantean priistas sancionar penalmente a empresas que “laven” dinero
Arturo Zamora Jiménez y Josué Valdés Huezo presentaron la enmienda que por primera vez plantea en México sancionar con multas, suspensión de actividades, decomiso y disolución a las empresas y no sólo a sus accionistas, dueños o gerentes.
Insuficiente Ley Antilavado si EUA persiste en prácticas vía DEA: PAN
La Ley Antilavado de Dinero que se espera sea aprobada por la Cámara de Diputados "será insuficiente si Estados Unidos persiste en sus prácticas de realizar operaciones encubiertas que blanquean recursos de procedencia ilícita como los realizados por la DEA".
Estados Unidos asegura que coordina con México toda operación contra lavado de dinero
El Departamento de Estado de Estados Unidos afirmó hoy que todas las operaciones contra el lavado de dinero realizadas en México están "completamente coordinadas" con las autoridades mexicanas, pero no confirmó los informes de que agentes de la DEA blanquearon millones de dólares procedentes del narcotráfico.
Investigará el Congreso de EUA presunto lavado de dinero de la DEA
El Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes estadunidense anunció hoy que ampliará la investigación sobre la operación "Rápido y Furioso", a fin de incluir presuntas acciones de la DEA para lavar dinero de cárteles mexicanos.
Aseguran más de 15 millones de dólares del “Chapo” Guzmán
Elementos del Ejército Mexicano aseguraron un vehículo con 15 millones 350 mil dólares americanos, pertenecientes a la organización criminal Guzmán Loera durante un operativo realizado en Tijuana, Baja California.
Colombia reporta caída en lavado de dólares a 1,183.86 millones
Los narcotraficantes han lavado este año en Colombia unos 1,183.86 millones de dólares, cifra inferior en 672.77 millones de dólares a los 1,856.63 millones que blanquearon en 2000, aseguraron fuentes gubernamentales en Bogotá.
Posponen diputados dictamen de Ley antilavado de dinero
Diputados de los partidos de la Revolución Democrática (PRD) y Acción Nacional (PAN) frenaron la aprobación del dictamen de la llamada “Ley antilavado de dinero” y pospusieron para dentro de 15 días el debate y dictaminación del documento.
Presentan propuesta para crear ley anticorrupción y lavado de dinero
El senador del Partido Acción Nacional (PAN), Ricardo García Cervantes, presentó una iniciativa para crear la Ley Orgánica de la Fiscalía Nacional contra la Corrupción y el Combate al Lavado de Dinero.
Estados Unidos denuncia a un hijo de Obiang por corrupto y busca requisar su fortuna
El Departamento de Justicia de Estados Unidos inició hoy un procedimiento para requisar la fortuna en suelo estadounidense de un hijo del presidente de Guinea Ecuatorial, Teodoro Obiang, por considerar que es fruto del lavado de dinero y corruptelas.
Recaudados 14,000 millones de euros desde 2009 de los paraísos fiscales
La lucha contra la evasión de dinero a paraísos fiscales ha permitido recaudar en impuestos 14,000 millones de euros suplementarios en 20 países a partir de la acción del G20 de los dos últimos años, anunció hoy el secretario general de la OCDE, Ángel Gurría.
Abren juicio en México contra un alemán por lavado de dinero del narcotráfico
Un juez federal de Tamaulipas inició un juicio contra el alemán Ronny Röhrig, acusado de lavar dinero para la organización criminal de los hermanos Beltrán Leyva, informó hoy la fiscalía federal.
Plantea PVEM que lavado de dinero sea delito federal
La bancada del PVEM en la Cámara de Diputados prepara la iniciativa de Ley General contra el Lavado de Dinero, con la que prevén federalizar este delito al tipificarlo como propio de la delincuencia organizada.
El combate al "lavado" de dinero debe ser mundial o será un fracaso: Garzón
El combate al "lavado" de dinero debe ser riguroso y a nivel mundial, si no será un fracaso, advirtió hoy en México el juez español Baltasar Garzón.
Países de Centroamérica carecen de políticas para prevenir el lavado de dinero
Centroamérica trabaja en la prevención del blanqueo de activos, pero en algunos países no hay una política de Estado para ello, dijo hoy en la capital panameña el fiscal de la Unidad contra el Delito de Lavado de Dinero de Honduras, Orlan Chávez.