El expresidente mexicano Enrique Peña Nieto (2012-2018) prometió este jueves "aclarar cualquier cuestionamiento" sobre su patrimonio tras revelarse que la Fiscalía General de la República (FGR) investiga sus recientes operaciones bancarias.
El Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (GPPRI) rechazó dar a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) la atribución de emitir la resolución administrativa en la que fundamentará y motivará la inclusión de ciudadanos a la lista de personas con cuentas bancarias y posesiones bloqueadas, sin que medie mandato judicial, y si procede o no su eliminación de la misma, porque afecta principios constitucionales fundamentales y estrecha derechos de los mexicanos, aseguró el diputado José Francisco Yunes Zorrilla.
La Fiscalía General de la República (FGR) de México abrió una investigación “con carácter de urgente” contra el extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) Santiago Nieto y su esposa, la consejera del Instituto Nacional Electoral (INE), Carla Humphrey.
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se mostró este miércoles a favor de que se investigue al exdirector de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) Santiago Nieto por la adquisición de propiedades, si bien defendió su integridad.
La Cámara de Diputados de México ratificó este jueves al economista Pablo Gómez como nuevo responsable de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) del Gobierno federal tras la dimisión del anterior titular, Santiago Nieto, por su ostentosa boda en Guatemala.
El Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (GPPRI) demandó un compromiso de neutralidad política al nuevo responsable de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), pues no debe ser la política, los criterios electorales, los compromisos personales o la agenda gubernamental lo que rija el comportamiento de este organismo perteneciente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Por instrucciones del presidente de la República, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, dio posesión a Pablo Gómez Álvarez como nuevo titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) a partir de este día.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) del Gobierno mexicano anunció este martes que presentó una demanda en Estados Unidos por el presunto lavado de dinero del exsecretario de Seguridad Genaro García Luna, arrestado en ese país por narcotráfico.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) del Gobierno mexicano anunció este martes que presentó una demanda en Estados Unidos por el presunto lavado de dinero del exsecretario de Seguridad Genaro García Luna, arrestado en ese país por narcotráfico.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) del Gobierno mexicano está investigando a la famosa cantante mexicana Gloria Trevi y a su marido por lavado de dinero y por defraudación, según informó este lunes la institución.
La Fiscalía Anticorrupción de Morelos, estado del centro de México, recibió una denuncia contra el gobernador de esa entidad, Cuauhtémoc Blanco, y contra una red de amigos y familiares investigados por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) del Gobierno federal.
La Fiscalía General de la República (FGR) mexicana investiga dos denuncias contra Carlos Romero Deschamps, exlíder sindical de Petróleos Mexicanos (Pemex), y otras contra los gerentes de las seis refinerías, reveló este martes el presidente, Andrés Manuel López Obrador.
El Gobernador Alfredo Del Mazo Maza señaló que su administración trabaja de manera coordinada con el Gobierno de México para establecer mecanismos de coordinación interinstitucionales para recopilar, sistematizar y analizar información que permitan investigar operaciones financieras de procedencia ilícita, así como los movimientos relacionados con el financiamiento de las organizaciones delictivas.
Como un reconocimiento al trabajo de México en lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo, la agrupación internacional de unidades de inteligencia financiera (UIF) “Grupo Egmont”, eligió en su sesión plenaria anual al titular de la UIF de la SHCP, Luis Urrutia Corral, como su presidente para el periodo 2009-2010.