Un juez federal programó para el próximo 3 de enero próximo el juicio contra el colombo-venezolano Alex Saab, presunto testaferro del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, acusado de lavado de dinero en una corte de Miami.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) del Gobierno mexicano está investigando a la famosa cantante mexicana Gloria Trevi y a su marido por lavado de dinero y por defraudación, según informó este lunes la institución.
El Gobierno de EE.UU. anunció este jueves cargos contra una treintena de ciudadanos chinos y norcoreanos por canalizar a través de una red clandestina global más 2.500 millones de dólares en pagos ilegales hacia el programa de misiles y nuclear de Pyonyang.
Panamá corre el riesgo de regresar a la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) por su falta de cumplimiento de las normativas antiblanqueo en los sectores no financieros, admitió este martes el gerente del Banco Nacional de Panamá (BNP), Rolando de León de Alba.
El candidato presidencial de la coalición Todos por México, José Antonio Meade Kuribreña, dijo que lo último que diría es que siente orgulloso si le detectarán que vive por arriba de sus ingresos, que ha hecho negocios desde el sector público y que ha escondido negocios inmobiliarios.
La diputada priista Carolina Viggiano lamentó que el panista Ricardo Anaya utilice una cortina de humo para no enfrentar los señalamientos que hay en su contra ante la justicia, mientras que diputados de los partidos Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD) advirtieron que son infundidos.
El candidato presidencial de "Juntos Haremos Historia", Andrés Manuel López Obrador consideró que Ricardo Anaya no es una blanca paloma porque “está acusado de lavado de dinero, y se debe de investigar; eso no significa intervención gubernamental”.
Margarita Zavala, aspirante independiente a la Presidencia de la República, aseveró que cada vez que Ricardo Anaya Cortéa da una explicación sobre las acusaciones de corrupción en su contra, termina diciendo más mentiras.
El presidente nacional del PRI, Enrique Ochoa Reza, aseveró que el candidato presidencial de la coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya Cortés, es un mentiroso, dos caras y un corrupto, además de que se ha enriquecido de manera ilícita por triangulaciones y lavado de dinero.
El líder nacional del PRI, Enrique Ochoa Reza, reiteró que Ricardo Anaya es un dos caras, mentiroso y corrupto, que se ha dedicado a lavar dinero y ha aprovechado su posición como diputado federal, como presidente del Partido Acción Nacional (PAN) y ahora como candidato a la Presidencia para mentirle al pueblo de México y enriquecerse de manera ilegal.
El abogado Adrián Xamán McGregor acusó al candidato presidencial por la coalición “Por México al Frente”, Ricardo Anaya, de lavado de dinero y aseguró que sus clientes Alberto “N” y Daniel “N”, involucrados en estos hechos, han sido hostigados.
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) discutieron y adoptaron hoy durante su sesión celebrada en Buenos Aires, Argentina, el reporte de evaluación de México en cuanto a su nivel de implementación de los estándares internacionales en la prevención y combate al lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo y de proliferación de armas de destrucción masiva, compilados en las Recomendaciones de GAFI.
El Papa advirtió hoy que el dinero producto de los negocios “sucios” está manchado con sangre e imploró a Dios que toque el corazón de los mafiosos para que “se conviertan y cambien de vida”.
El futbolista portugués Cristiano Ronaldo evadió millones de euros en impuestos a través de una sociedad establecida en las Islas Vírgenes, según informaciones que publica el diario El Mundo.
En víspera del nombramiento del nuevo Fiscal Nacional Anticorrupción como parte de los compromisos del Sistema en la materia, el Vicecoordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la Cámara de Diputados, Jesús Zambrano Grijalva, planteó reforzar el tema del “lavado de dinero” entre los aspectos por atacar desde esta instancia, a modo de que México recupere la vigencia plena de su Estado de Derecho.