La directora del Fondo Monetario Internacional (FMI), Christine Lagarde, felicitó a los líderes del G8 por lograr hoy un compromiso para intensificar la lucha contra el lavado de dinero y las empresas fantasma usadas para evadir impuestos.
Los líderes del G8 se comprometieron hoy a intensificar la lucha contra el lavado de dinero y las empresas fantasma que se utilizan para evadir impuestos.
El comité del Consejo de Europa encargado de evaluar las medidas tomadas en Chipre contra el lavado de dinero en ese país pidió hoy controles más estrictos a las autoridades de la isla.
Las autoridades federales de EU acusaron hoy a la compañía Liberty Reserve de ser el "banco de referencia del mundo criminal" y facilitar el lavado de 6,000 millones de dólares a través de su sistema de moneda virtual.
Las autoridades federales de Estados Unidos acusaron hoy a la compañía Liberty Reserve, con sede en Costa Rica, de emplear su sistema de moneda virtual para operaciones de lavado de dinero por valor de 6.000 millones de dólares.
América Latina ha mejorado la prevención y diagnóstico del lavado de activos en los últimos años, pero todavía hace falta una mayor cooperación entre los países, coincidieron hoy varios expertos al inaugurar un foro regional sobre la materia en Uruguay.
La Fiscalía argentina imputó hoy a Daniel Muñoz, exsecretario del fallecido expresidente Néstor Kirchner, en la causa abierta por las denuncias sobre supuestos manejos de dinero dentro de la sede del Ejecutivo, informaron fuentes judiciales citadas por la prensa local.
La fiscal General de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, pidió hoy al Tribunal Supremo evaluar si existen méritos para enjuiciar al diputado opositor Juan Carlos Caldera por dos delitos de corrupción, entre ellos lavado de dinero.
La Santa Sede y Estados Unidos firmaron hoy en Washington un acuerdo de cooperación en la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo a nivel global, informó el Vaticano.
Durante la visita que realizará esta semana el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, se deben firmar acuerdos de seguimiento y cooperación en temas migratorios, narcotráfico y lavado de dinero, afirmó el diputado Alejandro Montano Guzmán (PRI).
El coordinador del PAN, Luis Alberto Villarreal García, exigió al gobierno federal que en la detención y formal prisión a la dirigente magisterial, Elba Esther Gordillo, no existan tintes políticos y que se investiguen otros actores sindicales y políticos señalados por fortunas injustificadas que poseen.
En relación con el proceso penal iniciado por los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada en contra de Elba Esther Gordillo Morales y otras personas, se informa:
La líder del poderoso sindicato de maestros de México, Elba Esther Gordillo, fue detenida hoy y acusada de presunto desvío de fondos para su uso personal procedentes de las recaudaciones sindicales, informaron fuentes oficiales.
La canciller alemana, Angela Merkel, anunció hoy, durante un mitin electoral, que emprenderá una ofensiva contra los paraísos fiscales en el marco del G8.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció hoy sanciones contra el responsable del entramado de lavado de dinero de la organización narcotraficante de Los Zetas, al incluir en su lista a uno de sus jefes, Filemón García Ayala, y dos empresas vinculadas.