Plantean en la ALDF fortalecer reformas contra lavado de dinero

Con el objetivo de combatir la proliferación del delito de lavado de dinero en la capital del país, los diputados del Grupo Parlamentario del PAN en la Asamblea Legislativa del DF, Santiago Taboada Cortina y Héctor Saúl Téllez Hernández, llevaron a cabo el Foro “Análisis de las Reformas y Propuestas contra el Lavado de Dinero en el Distrito Federal”.

Sujeta a ley de lavado de dinero toda actividad financiera o comercial de más de 40 mil pesos

La primera Comisión de la Comisión Permanente reconoció que un amplio sector de la población se encuentra en riesgo de ser investigada por sospecha de lavado de dinero, debido al desconocimiento de los pormenores de la  Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, la cual entró en vigor desde el pasado 17 de junio.