México, Estados Unidos y Canadá trabajan en la creación “del sistema más potente del mundo” para prevenir el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo, esfuerzo en el que se incluye el nuevo Sistema de Pagos Interbancarios en Dólares (SPID).
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó a la Cámara de Diputados que a partir del 1 de enero de 2016, los centros cambiarios del país deberán identificar a los usuarios, independientemente del monto de las operaciones efectuadas.
Senadores de los Grupos Parlamentarios del PRI, PAN, PRD y PVEM, presentaron una propuesta de modificación para inhibir las operaciones con recursos de procedencia ilícita, mediante el incremento de los montos de operaciones reguladas por la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.
El Congreso argentino comenzará a investigar las maniobras que realizó el banco británico HSBC para permitir en su filial de Suiza el lavado de tres mil 500 millones de dólares que provenían de este país sudamericano.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos acusó hoy a la Banca Privada d'Andorra (BPA) de facilitar el lavado de dinero procedente de organizaciones criminales rusas y chinas y la creación de empresas ficticias que desviaban fondos procedentes de la petrolera estatal venezolana PDVSA.
Las organizaciones criminales “lavan” alrededor de 29 mil millones de dólares cada año entre México y Estados Unidos, reveló el subprocurador general del Departamento de Justicia de Estados Unidos, Kenneth Blanco.
El nuevo estándar de la OCDE/G20 sobre el intercambio automático de información fue respaldado hoy por un gran número de países de la OCDE y G20, así como importantes centros financieros que participan en la reunión anual del Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Información para fines Fiscales que se lleva a cabo en Berlín. Un reporte del estatus de las jurisdicciones comprometidas y no comprometidas será presentado a los líderes de G20 durante su cumbre anual en Brisbane, Australia el 15-16 de noviembre.
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Fondo Monetario Internacional (FMI) felicitaron hoy a Paraguay por los esfuerzos realizados en la prevención del lavado de dinero y el financiamiento a organizaciones terroristas.
El hijo del ex jugador Pelé, ex portero del club Santos, Edson Cholbi do Nascimento, fue encarcelado hoy por los cargos de lavado de dinero procedente del tráfico de drogas, informó la policía.
La Autoridad de Información Financiera (AIF) del Vaticano firmó acuerdos de cooperación con Reino Unido, Francia, Malta, Polonia, Rumanía y Perú para combatir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo, informó hoy el Vaticano en un comunicado.
El crimen organizado lava anualmente más de 100,000 millones de euros (más de 135,000 millones de dólares) a través de las apuestas deportivas, según un estudio hecho público hoy.
El empresario mexicano Gregorio Sánchez Martínez fue denunciado hoy por supuesto lavado de dinero y evasión impositiva en Argentina, informó la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) en Buenos Aires.
México y Estados Unidos colaboran de manera estrecha en la investigación de diversos casos específicos en materia de lavado de dinero y financiamiento a la actividad criminal, confirmó el secretario de Hacienda, Luis Videgaray Caso.
El secretario de Hacienda y Crédito Público de México, Luis Videgaray, recibió ayer al secretario del Tesoro de Estados Unidos, Jacob J. Lew, con quien discutió temas de la agenda bilateral, entre ellos cómo hacer más eficaz su lucha contra el lavado de dinero.
El empresario colombiano Andrés Barco, socio de una empresa que organizó partidos de exhibición del astro del fútbol argentino Lionel Messi y una gira del cantante mexicano Vicente Fernández, aseguró hoy que esas actividades le reportaron pérdidas y no fueron usadas para el blanqueo de activos.