El presidente de las Asociación Nacional de Centros Cambiarios y Transmisores de Dinero, Germán Castro, aseguró que la iniciativa presidencial de combate al lavado de dinero es positiva, pues es importante que haya más reglas para acabar con el flujo de recursos provenientes de dinero ilícito.
Juez federal pide aprehender a Onésimo Cepeda por fraude
Un juez federal resolvió que hay elementos suficientes que hacen presumir que el Obispo de Ecatepec, Onésimo Cepeda, simuló un préstamo de 130 millones de dólares, motivo por el cual la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal tiene que solicitar una orden de aprehensión en su contra.
Indaga fiscalía de Roma a Berlusconi y su hijo por evasión fiscal
La fiscalía de Roma investiga al primer ministro italiano Silvio Berlusconi y a su hijo Piersilvio por evasión fiscal y otros delitos tributarios, informaron hoy fuentes judiciales.
Insta la PGR a diputados a analizar iniciativas contra el "lavado" de dinero
El procurador de la República Arturo Chávez solicitó a los diputados entablar un diálogo abierto, franco y productivo para analizar las iniciativas sobre combate al "lavado" de dinero que presentó el mandatario Felipe Calderón.
Firmarán México y EU convenio sobre tráfico de armas
Autoridades de México y Estados Unidos firmarán un convenio para frenar el flujo de armas y lavado de dinero, con el cual se reforzarán los mecanismos de cooperación e intercambio de información en materia de procuración de justicia.
Comparece el presidente del banco vaticano por lavado de dinero
El presidente del Instituto para las Obras de Religión (IOR, conocido como el banco del Vaticano), Ettore Gotti Tedeschi, compareció hoy ante la fiscalía de Roma en el marco de una investigación por supuesto lavado de dinero.
México pide leyes eficaces contra el lavado del dinero del crimen organizado
El gobierno mexicano se pronunció a favor de leyes más eficaces contra el lavado de dinero para golpear las estructuras financieras del narcotráfico y crimen organizado y debilitar a estos grupos, que en más de tres años y medio han dejado más de 28,000 muertos en el país.
Piden a la corte de EU anular extradición de Zhenli Ye Gon a México
La defensa del empresario Zhenli Ye Gon pidió a la corte estadunidense que lo juzga anular su extradición a México, bajo el argumento de que las nuevas acusaciones por evasión fiscal violan el tratado bilateral de extradición.
Envía Calderón al Congreso iniciativas contra lavado de dinero
El presidente Felipe Calderón envió a la Comisión Permanente del Congreso dos iniciativas de reforma para combatir el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo.
Firma Calderón iniciativa contra lavado de dinero
El presidente Felipe Calderón Hinojosa firmó un paquete de iniciativas de ley que enviará al Congreso, las cuales permitirán ampliar la capacidad del Estado para restringir la circulación de dinero ilícito, tanto en pesos como en dólares, obtenidos por actividades criminales.
Investigarán a prestanombres en empresas de traslado de valores
Un informe reveló que diversas empresas de traslado de valores y de seguridad en el país operan de forma ilegal con prestanombres, por lo que la situación ya la analizan senadores porque son consorcios extranjeros que tienen prohibido el uso de armas de fuego.
Alista Ejecutivo iniciativa contra el lavado de dinero
El secretario de Gobernación, Francisco Blake Mora informó a los senadores del PAN, que el presidente enviará en breve dos iniciativas de ley para combatir el lavado de dinero y establecer un mando policiaco único en los estados.
Liliane Bettencourt, interrogada en su casa por agentes de la brigada financiera
La multimillonaria heredera de L'Oréal, Liliane Bettencourt, declara hoy ante agentes de la brigada financiera de la policía, que se han trasladado al domicilio de la octogenaria para interrogarla.
Asesor de Bettencourt niega haber dado 50,000 euros al ministro de Trabajo de Francia
Patrice de Maistre, el gestor de la fortuna de la multimillonaria dueña de L'Oréal, Liliane Bettencourt, niega haber dado 50,000 euros al ministro francés de Trabajo, Eric Woerth, aunque reconoce haber contratado a su esposa.
Posponen juicio en Nueva York contra Mario Villanueva
El juez de la corte federal de Manhattan, Víctor Marrero, decidió hoy posponer el juicio por tráfico de drogas contra el ex gobernador del estado mexicano de Quintana Roo, Mario Villanueva Madrid, para el próximo 15 de octubre.